Fiscalía detiene a 22 investigados de Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU por pertenecer a presunta organización criminal

Esta mañana, el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada realizó un operativo contra 52 investigados, acusados de pertenecer a una presunta organización criminal relacionada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aeluccop). Las diligencias se llevaron a cabo en Lima y Piura.

RPP llegó hasta la casa de Miguel Zeballos Hatakeda, uno de los implicados, ubicada en la cuadra 13 de la avenida Sucre en Pueblo Libre, en Lima, para conocer más detalles de esta intervención.

El empresario es acusado de ser el presunto líder de la organización criminal y también ejerció la función de gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), desde el 2009 hasta el 2019, según información de la fiscal Irene Mercado Zavala.

“Estamos interviniendo en este inmueble a Miguel Zeballos Hatakeda, quien es el líder de la organización criminal y quien tenía la función de ser el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), desde el 2009 hasta 2019 en que interviene la SBS”, explicó la fiscal a RPP.

Asimismo, acotó que el operativo tenía la intención de detener a 23 de los implicados en el caso; sin embargo, solo han logrado este objetivo con 22 de los investigados. De acuerdo con información de la fiscal Mercado Zavala, la persona que no se encontró en su vivienda es Richard Baca Palacios, actual alcalde provincial de Chulucanas, en Piura. El burgomaestre está acusado de obtener préstamos valorizados en nueve millones de dólares y presentar como garantía terrenos que no eran de su propiedad.

“De las 23 personas, se han detenido a 22 personas y uno no se ha logrado detener, pero sí se está haciendo la intervención de su domicilio. Se trata del alcalde provincial de Chulucanas, en Piura, de nombre Richard Baca Palacios, quien ha pedido préstamos y ha defraudado a la cooperativa. Anteriormente, Baca Palacios era asesor, luego logra ser socio, saca préstamos por nueve millones de dólares y presenta como garantía terrenos en Piura que no son de su propiedad”, señaló la representante del Ministerio Público.

Además, Mercado Zavala acotó que otro de los objetivos de la Fiscalía con esta intervención era recabar información importante, que presuntamente los directivos habrían escondido. 

“El objetivo de la intervención es encontrar documentos porque los directivos al ser intervenidos por la SBS se han llevado la documentación importante, pero nos damos con la sorpresa que en ambos domicilios hay una caja fuerte. Ambos procesados indican que se han olvidado la clave o no se acuerdan”, agregó.

Te recomendamos

Economía

SBS modificó reglamento del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo, ¿de qué se trata?

Economía

Presidenta del directorio de Caja Arequipa: "El 50 % de nuestros clientes ha sufrido algún tipo de extorsión en el último año"

Economía

Esta es la caja o financiera con mejores intereses para depósitos a plazo fijo

Economía

En lo que va del año, la SBS intervino 32 cooperativas de ahorro y crédito: ¿cuál es situación actual de estas entidades? [INFORME]

¿De qué delitos son acusados los investigados?

Según compartió el Ministerio Público en sus redes sociales, la tesis fiscal señala que funcionarios, directivos y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), “conformaron una organización criminal empleando como vehículos de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio”.

Asimismo, la Fiscalía añadió que son 20 709 las personas perjudicadas por montos que ascienden a S/ 410 622 273.59 y $ 79 663 364.40, calculado al 19 de abril de 2024.

Por su parte, la fiscal Irene Mercado Zavala reveló a RPP que los investigados sacaron préstamos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), para invertir en edificios y no retornaron el dinero.

“Son acusados de crear empresas vinculadas a la cooperativa. Las funciones no eran tener empresas inmobiliarias; sin embargo, han creado varias y a través de ellas han hecho construcciones de edificios, estas han sido vendidas, pero no han retornado el dinero a la cooperativa. La cooperativa ha sido un vehículo de inversión para sacar el dinero, han defraudado a los socios en una suma de 410 millones 622 mil 276 soles, 80 millones de dólares. Son 20 000 socios los agraviados”, finalizó.

Te recomendamos

Actualidad

Caso Interbank: SBS dijo que a la fecha no existen evidencias de que clientes hayan sido extorsionados tras filtración de datos

Actualidad

TC verá este martes la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría contra ordenanza de Municipalidad de Miraflores

Economía

Indecopi inicia investigación preliminar contra Interbank: ¿Cuáles serían las posibles sanciones?

Economía

SBS sobre problemas en Interbank: "No se ha registrado ninguna información de afectación"